当他需要兑换筹码时，他会要求支票而不是现金，模拟奖品。 洗钱的三个主要阶段 洗钱活动的实施分为几个阶段，主要是： 安置阶段：当包括来自在金融或非金融机构从事非法工作的资产时发生。也就是说，诈骗者意图将非法资金纳入金融体系。这个阶段是大量资金被操纵的阶段。这笔钱开始以零碎的方式进入金融体系。 隐藏阶段：当欺诈者开始进行一系列交易以消除他非法获得的资金来源的痕迹时，就会发生这种情况。这样，警方追踪他们所进行的行动就变得更加复杂。 整合阶段：当非法赚取的钱转变为合法钱时发生。通过此操作，您将能够在金融领域合法使用它。诈骗者需要得到合法的解释来证明其行为是正当的。 为了启发读者，我们将讨论一些最常见的洗钱例子。 转账：既简单又危险。它包括分割少量资金以避免申报。
法律规定如果您离开西班牙携带
的金额超过 10,000 欧元，则必须申报。通过转账行为，诈骗者无需申报，因为他带出境的金额不到10,000欧元。诈骗者想要的是将您带到另一个国家，在那里开设一个新的支票账户，并将“黑钱”存入其中，而外国无法施加任何限制。 金钱分割：正如我们在上一节中提到的，它包括将非 丹麦 WhatsApp 号码数据 法金钱分割成少于 10,000 欧元的金额。如果发生这种情况，财政部将不知道该人拥有的金额，因为他们不必申报，因为该金额低于既定金额。 贷款：诈骗者可以从他在国外创建的公司向自己发放贷款。当然，是用非法资金创建的。 购买中奖彩票：是最常用的例子之一。该人以高于奖金的金额从赢得彩票的人那里购买中奖彩票。例如，如果彩票奖金为 200,000 欧元，则欺诈者将给获奖者 210,000 欧元。诈骗者会向中奖者支付黑钱，然后向相应的彩票管理部门收取中奖彩票的钱款。
事实上黑钱并没有消失而是易手
购买艺术品：要进行购买，欺诈者必须拥有该作品。欺诈者会将作品运送到拍卖场，在那里，他的同伙会出高价购买该作品。当拍卖结束时，他们会将合法的钱交给骗取他们钱的人，这样，以前非法的钱就会被洗钱。 可以采取哪些措施来防止洗钱？ 4 月 28 日关于防止洗钱的第 10/2010 号法律规定了三项 塞浦路斯 WhatsApp 号码列表 措施来防止上述犯罪行为： 正常的尽职调查措施：义务主体必须识别有意建立业务关系或干预运营的自然人或法人。如果这些人身份不明，义务主体不得与该人保持业务关系或开展业务。义务实体必须通过可靠的文件验证相关人员的身份（ 的Gecko服务有助于远程识别人员）。 简化的尽职调查措施：包括义务主体对构成洗钱风险的产品、客户或业务采取简化的尽职调查措施。 强化尽职调查措施：除了正常措施外，还包括对反洗钱系统存在战略缺陷的国家采取强化尽职调查措施。
